Le petit archipel de Malte, lieu de refuge des adeptes du blanchiment d’argent, de l’évasion fiscale et plus globalement de la criminalité financière, est également la capitale des jeux de casino en ligne, la plupart des acteurs de l’iGaming y ayant installé leur siège social. Le ministre des finances belge, Vincent Van Peteghem, voit le système de défiscalisation maltais d’un mauvais œil, et a laissé entendre que les ressortissants belges qui ne se plient pas au droit communautaire s’exposeront à des sanctions.
Casinos en ligne et scandales de détournement de fonds à Malte
Malte, depuis longtemps confrontée au blanchiment d’argent et à la criminalité financière, continue de faire l’objet de vives critiques. L’industrie maltaise des jeux d’argent en ligne ainsi que son secteur des finances brassent des milliards d’euros qui finissent rarement dans les caisses des États européens. Parfois, certains politiciens et fonctionnaires de haut rang n’hésitent pas à détourner des fonds publics qu’ils transforment en capitaux destinés à être fructifiés sous le soleil ardent du petit archipel situé au sud de la Sicile.
C’est le cas du directeur de l'Agence pour l'Intégration Européenne et le Développement Économique (AEI) de Vienne, qui vient d’être accusé pour détournement de fonds européens au profit d'un trust privé basé à Malte. C’est à se demander comment Malte, premier État membre de l'UE à avoir été placé sur la liste grise du GAFI en 2021 (le Groupe d'action financière agit sous la tutelle de l’OCDE), a réussi à en être retirée un an plus tard !
Quoi qu’il en soit, l’AEI, qui a été fondée en 2003 et qui met au point des projets de jumelage avec des fonds européens, a vu son bilan annuel passé de 580 000 € à… 15,5 millions d’euros à compter de 2017 !
Cela a mis la puce à l’oreille de certains cadres de l’AEI, et s’en suivirent des perquisitions menées par la police fédérale dans les locaux autrichiens. Les autorités fiscales maltaises auraient informé leurs homologues autrichiennes quant à l’existence d’une structure fiduciaire à Malte en faveur de la famille du directeur de l’AEI, à Vienne. Une analyse approfondie a permis d’établir que des fonds européens avaient bel et bien été transférés vers le trust maltais.
Le ministre des finances belge ne fera pas de cadeaux aux hors la loi
Entre-temps, le vice-premier ministre et ministre des finances belge Vincent Van Peteghem s’est élevé contre l’idée que des ressortissants belges utilisent des sociétés boîtes aux lettres maltaises afin d’y immatriculer leurs yachts de luxe, ce qui leur permet d’économiser des milliers d’euros d’impôts.
Le ministre Vincent Van Peteghem a en effet déclaré qu’au moins 50 ressortissants belges échapperaient à l’impôt de cette manière, tandis que 350 autres détiendraient des sociétés boîtes aux lettres enregistrées à Malte. À ce jour, 54 enquêtes sont en train d’être menées par les autorités fiscales belges et, parmi les dossiers déjà conclus, 7 d’entre eux ont abouti à une évasion fiscale combinée de quelque 4,4 millions d’euros.
Dernière édition: 14/11/2022
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